Основательницу фэшн-стартапа CaaStle обвинили в мошенничестве на $300 миллионов

Основательницу фэшн-стартапа CaaStle обвинили в мошенничестве на $300 миллионов

В нескольких словах

Кристин Хансикер, бывшая глава фэшн-тех компаний CaaStle и P180, обвиняется в обмане инвесторов на сумму свыше 300 миллионов долларов. По данным следствия, она подделывала финансовые отчеты и завышала показатели компании, чтобы привлечь средства.


Кристин Хансикер, 48-летняя бывшая глава двух технологических компаний в сфере моды, которую когда-то считали восходящей звездой предпринимательства, добровольно явилась в суд. Ей предъявлены обвинения в обмане инвесторов на сумму свыше 300 миллионов долларов за последние шесть лет.

В обвинительном заключении, представленном в федеральном суде Манхэттена, содержатся шесть пунктов, включая мошенничество, хищение персональных данных при отягчающих обстоятельствах и предоставление ложных сведений. По словам прокурора США Джея Клейтона, Хансикер подделывала документы, фабриковала аудиторские отчеты и предоставляла заведомо ложную информацию о финансовом состоянии своих компаний CaaStle Inc. и P180 с целью обмана инвесторов.

Согласно материалам дела, она представляла CaaStle как быстрорастущую частную компанию со значительными денежными средствами, хотя знала, что фирма находится в тяжелом финансовом положении. В период финансовых трудностей, при ограниченной ликвидности и высоких расходах, Хансикер оценивала CaaStle в 1,4 миллиарда долларов.

Прокуроры утверждают, что мошенническая схема действовала с февраля 2019 года по март текущего года. Хансикер предоставляла инвесторам фиктивные отчеты о прибылях и убытках, поддельные аудиторские заключения, фальшивые выписки с банковских счетов и фиктивные корпоративные записи. Так, в августе 2023 года она сообщила одному из инвесторов, что операционная прибыль CaaStle за второй квартал составила почти 24 миллиона долларов, в то время как на самом деле она была менее 30 000 долларов.

В обвинительном заключении указывается, что основную часть суммы — 275 миллионов долларов — она получила, обманывая инвесторов CaaStle. В прошлом году она основала компанию P180, чтобы влить денежные средства в CaaStle до того, как ее мошенничество будет раскрыто, и таким образом привлекла еще около 30 миллионов долларов от инвесторов P180 путем введения их в заблуждение.

В своем заявлении адвокаты защиты Майкл Леви и Анна Скотко заявили, что прокуроры \"решили представить общественности неполную и сильно искаженную картину\", несмотря на усилия их подзащитной \"полностью сотрудничать и быть прозрачной\" со следствием и Комиссией по ценным бумагам и биржам. \"В этой истории есть гораздо больше, и мы с нетерпением ждем возможности рассказать об этом\", — добавили они.

По данным обвинения, Хансикер продолжала свою мошенническую деятельность даже после того, как совет директоров CaaStle отстранил ее от должности и запретил привлекать инвестиции. Она \"упорствовала в своей схеме\" даже после того, как правоохранительные органы предъявили ей доказательства мошенничества.

До вскрытия фактов мошенничества Хансикер считалась успешной бизнес-леди: она входила в списки \"40 до 40\" от Crain's New York Business и была названа одной из \"самых впечатляющих женщин-предпринимателей\" по версии Inc. В прошлом месяце компания CaaStle подала заявление о банкротстве по Главе 7, в результате чего сотни инвесторов остались с обесценившимися акциями.

Про автора

Кристина - журналист, пишущий о культурном многообразии США. Её статьи раскрывают уникальные особенности американского общества и его традиций.