В нескольких словах
Экс-глава технологических компаний CaaStle и P180 Кристин Хансикер была арестована по обвинению в обмане инвесторов на сумму свыше 300 миллионов долларов. Она подделывала финансовые отчеты, создавая видимость успешности компании, которая на самом деле находилась на грани банкротства.
Бывшая глава двух технологических компаний в сфере моды, Кристин Хансикер, которой 48 лет, сдалась властям по обвинениям в обмане инвесторов на сумму свыше 300 миллионов долларов за последние шесть лет. Обвинительное заключение было вскрыто в пятницу.
Хансикер, проживающая в Лафайете, штат Нью-Джерси, обвиняется по шести пунктам, включая мошенничество, хищение персональных данных при отягчающих обстоятельствах и предоставление ложных сведений, как указано в обвинительном заключении федерального суда Манхэттена. Прокурор США Джей Клейтон заявил, что Хансикер подделывала документы, фабриковала аудиторские отчеты и предоставляла заведомо ложные сведения о финансовом состоянии своих компаний, CaaStle Inc. и P180, с целью обмана инвесторов.
Согласно обвинению, она представляла CaaStle как быстрорастущую частную компанию со значительными денежными средствами, хотя знала, что компания находится в тяжелом финансовом положении. В то время как бизнес испытывал нехватку наличности и нес значительные расходы, Хансикер оценивала CaaStle в 1,4 миллиарда долларов.
В совместном заявлении адвокаты Майкл Леви и Анна Скотко сообщили, что прокуроры «представили общественности неполную и сильно искаженную картину», несмотря на усилия Хансикер «полностью сотрудничать и быть прозрачной» с прокуратурой и Комиссией по ценным бумагам и биржам.
Прокуроры утверждают, что мошенническая схема действовала с февраля 2019 года по март этого года. Они заявляют, что она предоставляла инвесторам сфальсифицированные отчеты о прибылях и убытках, поддельные аудиторские заключения, фиктивные выписки с банковских счетов и фиктивные корпоративные документы. Утверждается, что в августе 2023 года она сообщила одному из инвесторов, что операционная прибыль CaaStle во втором квартале 2023 года составила почти 24 миллиона долларов, тогда как на самом деле она была менее 30 000 долларов.
В обвинительном заключении говорится, что Хансикер продолжала свою мошенническую деятельность даже после того, как совет директоров CaaStle отстранил ее от должности и запретил привлекать инвестиции. Она «упорствовала в своей схеме» даже после того, как правоохранительные органы предъявили ей обвинения в мошенничестве.
Большую часть средств — 275 миллионов долларов — она получила, обманывая инвесторов CaaStle. В прошлом году она основала компанию P180, чтобы влить деньги в CaaStle до того, как ее инвесторы раскроют обман. Путем искажения информации и умолчания она выманила у инвесторов P180 около 30 миллионов долларов.
В прошлом месяце CaaStle подала заявление о банкротстве по Главе 7, оставив сотни инвесторов с обесценившимися акциями. До появления обвинений в мошенничестве Хансикер считалась восходящей звездой в мире моды: она входила в списки Crain's New York Business «40 до 40» и была признана Национальной федерацией розничной торговли как одна из тех, кто формирует будущее ритейла.
