Администрация Трампа объявила камбоджийский конгломерат организацией, занимающейся отмыванием денег

Администрация Трампа в четверг объявила камбоджийский финансовый конгломерат организацией, занимающейся отмыванием денег, предприняв первый шаг к прекращению его доступа к американской финансовой системе.

Министерство финансов заявило, что с августа 2021 года компания Huione Group и ее филиалы отмыли 4 миллиарда долларов для преступников, включая хакеров из Северной Кореи и мошенников из Юго-Восточной Азии.

«Huione Group является важным узлом экосистемы отмывания денег», — говорится в подробном отчете министерства финансов об операциях компании.

Расследование New York Times в марте показало, что группа компаний Huione находится в центре глобальной сети отмывания денег.

Онлайн-мошенники, которые обманывают жертв с помощью фиктивных инвестиций или других схем, полагаются на Huione и ее филиалы для перевода денег за границу, избегая при этом правоохранительных органов и отделов банков по борьбе с отмыванием денег.

Предложенные правила представляют собой наиболее значительные усилия по пресечению деятельности Huione, которая действовала безнаказанно и была связана с одним из крупнейших в мире нелегальных рынков.

Huione не сразу ответила на запросы о комментариях.