В понедельник французские прокуроры заявили, что полиция арестовала семь человек в минувшие выходные в связи с похищением отца крипто-предпринимателя, добавив, что пленник был освобожден.
В заявлении прокуратура Парижа сообщила, что в четверг ей стало известно о похищении человека в Париже и его удержании с «требованием выкупа». Ведомство не назвало имя похищенного.
В последние дни в Европе, США и на Ближнем Востоке развернулось своеобразное соревнование: два старших сына президента Трампа активно занимаются семейным бизнесом, используя имя и власть своего отца, и, похоже, каждый из них пытается превзойти другого. Это спешка по извлечению выгоды на миллиарды долларов, не имеющая прецедентов в американской истории.
Администрация Трампа в четверг объявила камбоджийский финансовый конгломерат организацией, занимающейся отмыванием денег, предприняв первый шаг к прекращению его доступа к американской финансовой системе.
Министерство финансов заявило, что с августа 2021 года компания Huione Group и ее филиалы отмыли 4 миллиарда долларов для преступников, включая хакеров из Северной Кореи и мошенников из Юго-Восточной Азии.
Фонд, поддерживаемый Абу-Даби, заключит бизнес-сделку на 2 миллиарда долларов с использованием цифровых монет фирмы Трампа. Эта транзакция станет крупным вкладом иностранного правительства в частное предприятие президента Трампа, которое может принести семье Трампа сотни миллионов долларов. Это яркая иллюстрация этических конфликтов, окружающих криптофирму Трампа, размывающую границы между бизнесом и правительством.
Роджер Дж. Стоун-младший, давний соратник президента Трампа, занимается лоббированием интересов пионера криптовалютных инвестиций, известного как «Bitcoin Jesus», которому предъявлены федеральные обвинения в мошенничестве и налоговых преступлениях, согласно документам, поданным в Конгресс.
Нам приходят странные сообщения с незнакомых номеров, обещания баснословной прибыли в рекламе, сомнительные персонажи на сайтах знакомств. Многие слышали истории или знают тех, кто стал жертвой обмана и потерял деньги, возможно, даже все свои сбережения.
Но когда наши телефоны разрывались от спам-звонков, мы задались другим вопросом: как мошенники, зарабатывающие миллиарды долларов в год, превращают эти незаконные деньги в видимость законного дохода? Другими словами, как они их отмывают?