Мошенничество и жульничество

Администрация Трампа объявила камбоджийский конгломерат организацией, занимающейся отмыванием денег

Администрация Трампа в четверг объявила камбоджийский финансовый конгломерат организацией, занимающейся отмыванием денег, предприняв первый шаг к прекращению его доступа к американской финансовой системе.

Министерство финансов заявило, что с августа 2021 года компания Huione Group и ее филиалы отмыли 4 миллиарда долларов для преступников, включая хакеров из Северной Кореи и мошенников из Юго-Восточной Азии.

Около 48 000 бочек шотландского виски спокойно созревают на складах Мартина Армстронга в юго-западной Шотландии. В прошлом году 17 из них стали проблемой.

В 2023 году профессиональные игроки в Европе искали американского партнера, чтобы реализовать дерзкий план по скупке практически всех билетов перед самым подходящим тиражом лотереи в Соединенных Штатах.

Затем в Техасе произошло нечто примечательное. Чиновники в Остине фактически благословили махинации в своей собственной государственной лотерее.

«То, что у нас было, — это преступное предприятие внутри нашего правительства», — заявил сенатор штата Боб Холл, республиканец, расследующий это дело.

Джон Дж. ЛаФальс

Джон Дж. ЛаФальс, 14-кратный бывший конгрессмен от Западного Нью-Йорка, который был наставником первой женщины-губернатора штата и спонсировал масштабное законодательство по смягчению последствий катастрофы с токсичными отходами на Лав-Канале и защите потребителей от финансового мошенничества, скончался 11 апреля в Локпорте, штат Нью-Йорк, недалеко от Ниагарского водопада. Ему было 85 лет.

Мехул Чокси, богатый торговец бриллиантами, которого Индия разыскивает в связи с делом о мошенничестве, связанном с одним из крупнейших государственных банков Индии, был арестован в Бельгии, сообщил в понедельник его адвокат.

Илон Маск и его Департамент правительственной эффективности объявили на этой неделе, что обнаружили нечто особенно поразительное в своей общеправительственной охоте на мошенничество: десятки тысяч людей, претендующих на пособия по безработице, которым было больше 115 лет, меньше 5 лет или у которых даты рождения в будущем.

«Ваши налоговые доллары шли на оплату мошеннических пособий по безработице для фальшивых людей, родившихся в будущем!» — написал г-н Маск в X, своей социальной медиа-платформе.

Бэтмен и Робин сделали перерыв в борьбе с преступностью в Готэм-сити, чтобы вмешаться в дела мелких мошенников, обманывающих туристов в центре Лондона. Видео, опубликованное лондонской полицией в пятницу, показывает офицеров под прикрытием, переодетых в костюмы супергероев, задерживающих человека, который проводил уличную развлекательную игру, похожую на «три карты Монте», недалеко от здания парламента. Полиция сообщила, что игра была нелегальной азартной операцией.

Пожилые люди по всей стране носят очень дорогие бинты

Эти тонкие, как бумага, пластыри, сделанные из высушенных кусочков плаценты, покрывают труднозаживающие раны и могут стоить тысячи долларов за квадратный дюйм. Некоторые исследования показали, что подобные «заменители кожи» помогают заживлению определенных ран. Но в последние несколько лет рынок наводнили десятки неизученных и дорогостоящих продуктов.

Инсайдеры рассказывают о своей работе и делятся закулисными подробностями того, как создаются их журналистские материалы.

Месяцами один из журналистов-расследователей изучала лабиринт рукописных диаграмм, рисунков и схем на стене своей квартиры в Гонконге. Она пыталась разобраться, как именно работает одна из крупнейших в мире сетей по отмыванию денег.