Мехул Чокси, богатый торговец бриллиантами, которого Индия разыскивает в связи с делом о мошенничестве, связанном с одним из крупнейших государственных банков Индии, был арестован в Бельгии, сообщил в понедельник его адвокат.

Илон Маск и его Департамент правительственной эффективности объявили на этой неделе, что обнаружили нечто особенно поразительное в своей общеправительственной охоте на мошенничество: десятки тысяч людей, претендующих на пособия по безработице, которым было больше 115 лет, меньше 5 лет или у которых даты рождения в будущем.

«Ваши налоговые доллары шли на оплату мошеннических пособий по безработице для фальшивых людей, родившихся в будущем!» — написал г-н Маск в X, своей социальной медиа-платформе.

Бэтмен и Робин сделали перерыв в борьбе с преступностью в Готэм-сити, чтобы вмешаться в дела мелких мошенников, обманывающих туристов в центре Лондона. Видео, опубликованное лондонской полицией в пятницу, показывает офицеров под прикрытием, переодетых в костюмы супергероев, задерживающих человека, который проводил уличную развлекательную игру, похожую на «три карты Монте», недалеко от здания парламента. Полиция сообщила, что игра была нелегальной азартной операцией.

Пожилые люди по всей стране носят очень дорогие бинты

Эти тонкие, как бумага, пластыри, сделанные из высушенных кусочков плаценты, покрывают труднозаживающие раны и могут стоить тысячи долларов за квадратный дюйм. Некоторые исследования показали, что подобные «заменители кожи» помогают заживлению определенных ран. Но в последние несколько лет рынок наводнили десятки неизученных и дорогостоящих продуктов.

Инсайдеры рассказывают о своей работе и делятся закулисными подробностями того, как создаются их журналистские материалы.

Месяцами один из журналистов-расследователей изучала лабиринт рукописных диаграмм, рисунков и схем на стене своей квартиры в Гонконге. Она пыталась разобраться, как именно работает одна из крупнейших в мире сетей по отмыванию денег.

Суд присяжных в Форт-Лодердейле, штат Флорида, признал рэпера Шона Кингстона и его мать виновными в мошеннической схеме на сумму более 1 миллиона долларов. Об этом сообщили представители прокуратуры.

35-летний Кингстон, чье настоящее имя Кишан Андерсон, и его 62-летняя мать Дженис Тернер, оба проживающие в Саутвест-Ранчес, Флорида, обвинялись по пяти пунктам мошенничества с использованием электронных средств связи.

В преддверии выборов 2020 года

Девон Арчер собирался публично выступить против Байденов после многих лет молчания. У него состоялись ранее неразглашенные телефонные звонки с влиятельным союзником президента Трампа.

Билл Палло обладал беспрецедентной страстью к французским стульям XVIII века, которую он превратил в прибыльную карьеру, консультируя музеи, галереи, коллекционеров и даже Версальский дворец. Он стал заметной фигурой в парижском обществе и знаменитостью в мире искусства, пока его не подвел бывший ученик, настолько погрузившийся в антиквариат, что мог — буквально — распознать подделку на вкус.

Каждые несколько недель в Камбодже фейерверки озаряют ночное небо

Запускаемые мошенниками фейерверки отмечают их самые крупные аферы. К тому времени, как взрываются и потрескивают снаряды, чьи-то сбережения, вероятно, уже исчезли. Возможно, жертва попалась на удочку онлайн-романтической аферы или вложилась в фальшивую криптовалютную биржу. Независимо от схемы, деньги исчезают, всасываясь в сложную сеть отмывания денег, которая перемещает миллиарды долларов с головокружительной скоростью.

Мы живем в мире мошенников

Нам приходят странные сообщения с незнакомых номеров, обещания баснословной прибыли в рекламе, сомнительные персонажи на сайтах знакомств. Многие слышали истории или знают тех, кто стал жертвой обмана и потерял деньги, возможно, даже все свои сбережения.

Но когда наши телефоны разрывались от спам-звонков, мы задались другим вопросом: как мошенники, зарабатывающие миллиарды долларов в год, превращают эти незаконные деньги в видимость законного дохода? Другими словами, как они их отмывают?