В нескольких словах
В Молдове проводятся антикоррупционные расследования в связи с финансированием политической партии из России через криптовалюты, в преддверии выборов. Задержан один человек, изъяты денежные средства и документы.
В преддверии важных парламентских выборов в Молдове, антикоррупционное ведомство провело серию рейдов и задержало одного человека по подозрению в финансировании политической партии, связанной с Россией. Операция, проведенная во вторник, связана с отмыванием денег и коррупцией в предвыборный период.
Следователи из Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и прокуратуры города Бельцы сообщили о задержании подозреваемого на 72 часа. По их данным, расследование касается членов и сторонников политической партии, которые, предположительно, участвовали в «преступном плане» накануне выборов.
Согласно собранным уликам, незаконные средства поступали из Российской Федерации от членов преступной группировки и переводились через криптовалютные счета. Деньги затем обналичивались через незаконных поставщиков крипто-обменных услуг и доставлялись курьерами конечным получателям.
В ходе рейдов было изъято 800 000 леев (около 50 000 долларов США) наличными в разных валютах, бухгалтерские документы и электронные носители. Обнаружены данные о доставке наличных на общую сумму около 9 000 000 леев (540 000 долларов США), осуществленных через криптовалюты.
Эти действия стали продолжением серии расследований, проводимых в преддверии выборов в воскресенье, на которых жители Молдовы изберут новый состав парламента из 101 депутата. Многие рассматривают эти выборы как определяющие будущее страны: либо путь к членству в Европейском союзе, либо более тесные связи с Россией.
Накануне президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кремль тратит сотни миллионов евро, чтобы повлиять на предстоящие выборы, и что суверенитет, независимость, территориальная целостность и европейское будущее страны находятся под угрозой.
Российская сторона отрицает вмешательство во внутренние дела Молдовы.
