В нескольких словах
Министерство финансов США оштрафовало фирму Gracetown Inc. на 7,1 миллиона долларов за управление элитной недвижимостью российского олигарха Олега Дерипаски в обход санкций. Это действие подчеркивает серьезные последствия несоблюдения ограничений.
Министерство финансов США наложило штраф в размере 7,1 миллиона долларов на нью-йоркскую фирму по управлению недвижимостью Gracetown Inc. Компания обвиняется в нарушении санкций, введенных в отношении российского олигарха Олега Дерипаски, который тесно связан с президентом России Владимиром Путиным.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) сообщило, что Gracetown Inc. получила 24 платежа на общую сумму 31 250 долларов в период с апреля 2018 года по май 2020 года от имени компании, принадлежащей Дерипаске. OFAC уведомило Gracetown о запрете на операции с Дерипаской, однако фирма продолжила свою деятельность.
Материалы Министерства юстиции от 2022 года связывают Gracetown Inc. с британским бизнесменом Грэмом Бонэм-Картером, который обвиняется в сговоре с целью нарушения санкций США против Дерипаски, а также в мошенничестве, связанном с финансированием собственности олигарха в США и попытками вывезти его произведения искусства в Нью-Йорк.
Олег Дерипаска находится под экономическими санкциями с 2018 года. Тогда Казначейство США обвинило его в действиях от имени высокопоставленного российского чиновника и ведении бизнеса в энергетическом секторе российской экономики. Все его активы, подпадающие под юрисдикцию США, были заблокированы, и американским гражданам и фирмам запрещено проводить любые операции, связанные с Дерипаской, его собственностью и интересами в ней.
Ранее Дерипаска подавал иск против информационного агентства в связи с его деловыми отношениями с Полом Манафортом, бывшим главой предвыборного штаба президента Дональда Трампа, утверждая, что статья была неточной и повредила его репутации. В 2022 году Дерипаска и трое его сообщников были обвинены в Нью-Йорке в сговоре с целью нарушения санкций США и планировании родов его ребенка на территории Соединенных Штатов.
Казначейство США подчеркивает, что данное принудительное действие против Gracetown "подчеркивает важность соблюдения указаний OFAC и значительные последствия, которые могут наступить в случае их несоблюдения". Заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон К. Херли заявил, что "мы продолжим расследовать и привлекать к ответственности тех, кто способствует подсанкционным лицам".
Компания Gracetown была основана в 2006 году для управления тремя элитными объектами недвижимости в Нью-Йорке и Вашингтоне, округ Колумбия, которые Дерипаска приобрел примерно в то же время через различные юридические лица.
