В нескольких словах
США ввели санкции против трех мексиканских финансовых фирм. Их обвиняют в отмывании денег для картелей Синалоа и CJNG, полученных от торговли фентанилом. Это часть стратегии США по борьбе с фентанильным кризисом.
Министерство финансов США объявило о введении санкций против трех мексиканских финансовых компаний, обвинив их в оказании существенной финансовой поддержки наркокартелям, занимающимся производством и торговлей фентанилом. Указанные фирмы – "Finanzas Pro S.A. de C.V.", "Capital Mexicano Holdings" и "Grupo Monetario Solutions" – предположительно занимались отмыванием миллионов долларов для преступных организаций, включая картель Синалоа и картель Нового поколения Халиско (CJNG).
По информации представителей Минфина США, эти компании обрабатывали транзакции и управляли активами лидеров картелей и их сетей, активно содействуя незаконному перемещению средств, полученных от торговли смертельно опасным синтетическим опиоидом – фентанилом. Цель введенных мер – нарушить финансовую инфраструктуру, позволяющую картелям получать прибыль от этой деятельности.
Брайан Нельсон, заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки, заявил, что эти фирмы действовали как "пособники" картелей, позволяя им перемещать и скрывать свои незаконные доходы. "Мы продолжим преследовать финансовые сети, подпитывающие кризис фентанила, и привлекать к ответственности тех, кто помогает картелям избегать обнаружения", – говорится в заявлении Нельсона.
Санкции запрещают гражданам и компаниям США проводить операции с этими организациями и замораживают любые их активы, находящиеся под юрисдикцией США. Этот шаг является частью более широкой стратегии правительства США по борьбе с эпидемией фентанила путем воздействия на всю цепочку поставок, от химикатов-прекурсоров до финансового содействия. Мексиканское правительство было проинформировано о предпринятых действиях, однако оперативных комментариев от самих фирм или мексиканских властей получить не удалось.
