Использование криптовалюты в мировой финансовой системе растет, как и ее использование преступными элементами. Согласно отчету ФБР от 9 сентября 2024 года, особенно распространено использование криптоактивов в инвестиционных мошенничествах, на которые приходится почти 71% всех потерь, связанных с криптовалютой.

Всего через семь дней, 16 сентября, Дональд Трамп заявил в соцсети X: «Крипто – это одна из тех вещей, которые мы должны делать. Нравится нам это или нет, я должен это сделать». В том же посте, опубликованном за полтора месяца до выборов, Трамп прорекламировал свое новое предприятие World Liberty Financial Inc.

Вернувшись в Белый дом, Трамп обнаружил, что то, что он шесть лет назад критиковал как «не деньги», теперь может служить идеальным способом извлечь выгоду из своего президентства. Оценки стоимости криптоактивов Трампа сильно разнятся: от 2,9 млрд долларов по данным Fortune до 6,2 млрд долларов по оценке Forbes, хотя Forbes признал эту цифру «сомнительной оценкой, основанной на предложении, которое еще не вышло на рынок». И, как сказал сам Трамп, это, строго говоря, не деньги.

Эсвар Прасад, профессор экономики в Корнелле и автор книги «Будущее денег: Как цифровая революция меняет валюты и финансы», обширно писавший о цифровых валютах, заявил, что «весьма примечательно для любого государственного чиновника, не говоря уже о лидере свободного мира, создавать и продвигать инструмент для безудержных спекуляций и получать от этого прямую прибыль». По мнению Прасада, Трамп «кажется, проявляет мало сдержанности в своем желании использовать рычаги власти для обогащения своей семьи и ближайшего окружения с минимальной подотчетностью или прозрачностью».

Запуск Трампом двух «меме-коинов», $Trump и $Melania, продолжил Прасад, «выводит конфликты интересов на совершенно новый уровень, особенно учитывая официальное положение Трампа и его контроль над всем аппаратом финансового регулирования».

В более широком масштабе, отметил Прасад: «Эти действия подчеркивают полное принятие семьей Трампа различных аспектов криптоиндустрии, от создания до секьюритизации криптосвязанных активов. От майнинга Биткоина до выпуска собственных меме-коинов и стейблкоинов, похоже, нет ни одного уголка этой индустрии, который Трамп не хотел бы использовать как возможность для личной выгоды».

Лоуренс Лессиг, профессор права из Гарварда, привел в качестве ключевого примера спекуляции Трампа заявление президента от 23 апреля о том, что топ «220 держателей мем-коина $TRUMP будут приглашены на незабываемый гала-ужин с Президентом 22 мая 2025 года».

В качестве особого стимула для приобретения монет, Трамп добавил: «ДЛЯ ТОП-25 ДЕРЖАТЕЛЕЙ МОНЕТ вы приглашены на эксклюзивный прием перед ужином с ВАШИМ ЛЮБИМЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ! ПЛЮС, мы отдельно организовали для вас специальный VIP-тур – так что убедитесь, что вы останетесь в городе».

Стоимость монеты $Trump выросла до 15,62 долларов 26 апреля с 9,22 долларов 22 апреля, за день до заявления Трампа, показав рост на 69,4% за четыре дня. Впрочем, это было ниже максимальных значений, достигнутых ранее в этом году.

Как отметил Лессиг, предложение Трампа «подняло стоимость мем-коина, вновь позволив получить прибыль как от продажи подорожавших монет, так и от транзакций, способствовавших росту прибыли. Все это беспрецедентно, независимо от законодательства, потому что ни один президент так явно не пытался извлечь личную финансовую выгоду из своих действий, находясь на посту».

Джоэл Халили, пишущий о технологиях, был еще более прямолинеен. В своей статье от 1 мая «Стремление Трампа к крипто-богатствам – конституционный скандал, ожидающий своего часа» Халили написал: «Когда Дональд Трамп согласился посетить ужин с крупнейшими инвесторами в собственную брендированную криптовалюту, он превратил монету TRUMP во что-то совершенно иное: в средство доступа к действующему президенту. В результате, по мнению экспертов, Трамп может оказаться в противоречии с конституционными запретами на взяточничество и коррупцию».

«Создавая возможность для любого, обладающего достаточным состоянием, приобрести аудиенцию», – продолжил Халили, – «Трамп рискует нарушить часть Конституции США – оговорки об эмиграции, которые запрещают президенту принимать подарки или финансовую компенсацию от иностранных и внутренних государственных субъектов».

Давайте подробнее рассмотрим юридические и конституционные вопросы, поднятые криптовалютным предприятием Трампа. 1 мая Зак Уиткофф, один из основателей криптофирмы семьи Трампа World Liberty Financial, объявил на конференции Token 2429 в Дубае, что Абу-Даби будет использовать «стейблкоин» фирмы – USD1 – для финансирования инвестиций в размере 2 млрд долларов в Binance, крупнейшую криптобиржу в мире.

Эта сделка, как сообщалось, стала бы крупным вкладом иностранного правительства в частное предприятие президента Трампа – предприятие, которое может принести сотни миллионов долларов семье Трампа.

Эта договоренность ставит вопрос о возможном нарушении Статьи I, Раздела 9, Пункта 8 Конституции США:

Никакой титул знати не может быть пожалован Соединенными Штатами: И никакое лицо, занимающее какую-либо должность, приносящую доход или доверие, не должно, без согласия Конгресса, принимать какой-либо подарок, вознаграждение, должность или титул любого рода от любого короля, принца или иностранного государства.

В своем отчете от апреля «Крипто-конфликты интересов Трампа» эксперты по борьбе с коррупцией Вирджиния Кантер, Норм Айзен, Ричард Пейнтер (бывший главный юрист по этике Белого дома при президенте Джордже Буше) и Том Джоселин (бывший старший сотрудник Специального комитета Палаты представителей по расследованию нападения 6 января на Капитолий США) указывают, что: «Привлечение суверенных инвесторов к инвестированию в USD1 напоминает усилия в первой администрации президента Трампа, когда тогдашний отель Trump Old Post Office Hotel искал бизнес у иностранных посольств для своих вечеринок по случаю 'национального дня', что вызывало возможные нарушения Оговорки об иностранных эмиграциях. Эмиграция была определена одним окружным судом США как включающая любую 'прибыль', 'выгоду' или 'преимущество', включая те, которые получены от частных рыночных сделок».

Три разных истца подали дела в федеральный суд, утверждая, что отель Трампа нарушил оговорку об эмиграции (дела CREW против Трампа, Блюменталь против Трампа и Округ Колумбия против Трампа). Верховный суд отклонил все эти дела как неактуальные или из-за отсутствия правоспособности, не вынеся решения по правовым и этическим вопросам, поднятым заявителями.

Информация о конференции в Дубае подняла второй правовой и конституционный вопрос.

Джастин Сан, миллиардер китайского происхождения, управляющий криптоплатформой TRON, председательствовал на панели, где выступали Уиткофф и Эрик Трамп.

История самого Сана вызывает вопросы относительно положения о взяточничестве в Статье II, Разделе 4 Конституции.

Краткая история: Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила обвинения против Сана 22 марта 2023 года «за незарегистрированное предложение и продажу ценных бумаг в виде криптоактивов» и за «мошенническое манипулирование вторичным рынком» путем «одновременной или почти одновременной покупки и продажи ценной бумаги, чтобы создать видимость активной торговли без фактического изменения бенефициарной собственности».

19 января 2025 года, за день до инаугурации Трампа, Сан объявил в посте в Twitter, что его фирма увеличила «инвестиции в World Liberty Financial (компанию семьи Трампа) на дополнительные 45 млн долларов, доведя общий объем инвестиций до 75 млн долларов».

26 февраля SEC и Сан направили совместное письмо федеральному судье Эдгардо Рамосу, который ведет дело, с просьбой «приостановить это дело, чтобы стороны могли рассмотреть потенциальное урегулирование».

«Дело против Сана казалось железным», – сообщало отраслевое издание, – «но новой SEC, похоже, все равно. Возможно, стоит упомянуть, что Сан приобрел WLFI – 'управляющий' токен для проекта децентрализованных финансов World Liberty Financial (WLF) президента США Дональда Трампа – на сумму 75 млн долларов в то время, когда никто, казалось, не был заинтересован в покупке доли в пока что неактивном WLF».

Джейкоб Сильверман, автор книги «Легкие деньги: Криптовалюта, капитализм казино и золотой век мошенничества», заявил, что считает инвестиции Сана особенно явной попыткой заручиться расположением. В своей публикации он написал: «Президент получил взятку в 75 млн долларов, и мы все это видели. Выплата Джастина Сана Трампу теперь рассматривается как модель того, как влиять на президента».

В публикации, посвященной крипто-сделкам Трампа, «Секретные сделки, иностранные инвестиции, изменения в президентской политике: Рост криптофирмы Трампа», авторы отмечают: «Ни одно из других деловых начинаний семьи Трампа не создает таких конфликтов интересов, как те, что возникли с появлением World Liberty. Фирма, в значительной степени принадлежащая корпоративной структуре семьи Трампа, стерла вековые президентские нормы, разрушив границу между частным предпринимательством и государственной политикой образом, не имеющим прецедентов в современной американской истории».

Исследования выявили, что:

• «World Liberty получила прямую выгоду от официальных действий г-на Трампа, таких как его заявление о федеральном крипторезерве, который будет включать цифровую валюту, в которую фирма инвестировала. Заявление президента вызвало временный скачок стоимости активов World Liberty».
• «World Liberty продавала свою криптовалюту инвесторам за рубежом, в том числе в Израиле и Гонконге, что, по данным интервью и полученным данным, создало новый канал для иностранного бизнеса, пытающегося заручиться благосклонностью г-на Трампа».
• «Несколько инвесторов в монету World Liberty управляли фирмами, которые федеральное правительство обвиняло в правонарушениях. Среди них – руководитель, чье дело о мошенничестве было приостановлено после того, как он инвестировал миллионы долларов в World Liberty. Другие инвесторы и деловые партнеры, некоторые из которых ранее не были публично идентифицированы, стремятся к расширению способами, которые потребуют одобрения администрации Трампа».
• «World Liberty предложила обмениваться криптовалютами как минимум с пятью стартапами и часто использовала имя Трампа для вымогательства крупных платежей в рамках сделок. Даже в отрасли с сомнительной репутацией эти сделки вызвали тревогу среди опытных руководителей»

Криптовалютные предприятия Трампа вызвали не только широкую критику со стороны демократов. «Это настолько нагло, что трудно поверить – президент продает доступ в Белый дом как механизм личного обогащения», – заявил сенатор Крис Мерфи от Коннектикута. И некоторые республиканцы начинают выражать обеспокоенность.

На вопрос о том, что она думает об ужине, который Трамп устраивает для покупателей его мем-токена, сенатор Синтия Ламмис, республиканец от Вайоминга и глава подкомитета Сената по цифровым активам, заявила: «Речь идет о моем президенте, но я готова сказать, что это заставляет меня задуматься». Ламмис, сильный сторонник Трампа, отметила, что криптоиндустрия – это «Дикий Запад», и поэтому, когда она слышит подобное, ее реакция такова: «Нам нужно законодательно урегулировать, чтобы были правила».

«Даже то, что может показаться странным в отношении мем-коинов, законно», – продолжила Ламмис, – «и что нам нужно сделать, так это создать нормативно-правовую базу, которая сделает это более ясным, чтобы у нас не было сценария Дикого Запада».

Хотя Трампа широко приветствуют в криптоиндустрии как спасителя, некоторые предприниматели в сфере цифровых валют критически относятся к его инвестициям и их продвижению, утверждая, что его участие несет опасность снижения общественной поддержки криптосферы.

Как сообщалось в одном из изданий в статье от 20 января, некоторые криптоинвесторы утверждают, что последняя вылазка Трампа «принесет больше вреда, чем пользы отрасли, пытающейся восстановить свою репутацию».

Вот некоторые критические замечания в адрес Трампа:

• «Запуски Трампа – это 'теперь явно пятно, которое нам придется постараться оставить позади', – сказал Роб Хэдик, генеральный партнер криптоориентированной венчурной компании Dragonfly Capital».
• «В посте на X Баладжи Шринивасан, бизнес-ангел и бывший технический директор американской криптобиржи Coinbase Global Inc., заявил, что мем-коины – это игра с нулевой суммой, похожая на 'лотерею', где 'цена в конечном итоге рушится, и последние покупатели теряют все'».
• «Габор Гурбакс, до прошлого года директор по стратегии цифровых активов в VanEck и основатель PointsVille, заявил, что мем-коины 'стоят США, президентства и его семье много доверия'. Гурбакс написал в посте на X, что последствия запусков 'еще даже не начались', и призвал Трампа уволить его крипто-советников».

Растущие споры вокруг попыток Трампа нажиться на криптовалюте, в свою очередь, поставили под угрозу принятие ключевого для кибервалютной индустрии законопроекта, находящегося на рассмотрении в Сенате.

Как сообщалось в статье от 5 мая, крипто-сделки Трампа вызывают реакцию Сената и призывы к расследованию. Сенаторы-демократы, в том числе некоторые, кто поддерживал законопроект, теперь выражают «опасения, что законодательство напрямую принесет выгоду крипто-бизнесу семьи Трампа».

Сенатор Джефф Меркли, демократ от Орегона, заявил: «Это продажа влияния, конфликт интересов, просто массированная форма коррупции».

В упомянутом ранее отчете «Крипто-конфликты интересов Трампа» эксперты документируют широкий спектр эгоистичных политик, принятых Трампом в отношении криптосферы:

Будучи заинтересованной стороной в криптоактивах, президент Трамп, вероятно, получит прибыль от тех самых политик, которые он проводит, таких как Исполнительный указ от 23 января о создании нормативно-правовой базы, способствующей росту цифровых валют.

Крипто-бизнес президента Трампа также может выиграть от новой, смягченной уголовной политики Министерства юстиции в отношении дел о цифровых активах. 8 апреля, ссылаясь на Исполнительный указ 14178, заместитель генерального прокурора Тодд Бланш дал указание прокурорам Министерства юстиции не возбуждать уголовные дела, связанные с цифровыми активами, если они не касаются незаконной деятельности наркокартелей, транснациональных преступных организаций, иностранных террористов или особо обозначенных глобальных террористов.

Президент Трамп продвигал $TRUMP в социальных сетях, как до, так и после своей инаугурации, по-видимому, для привлечения потенциальных инвесторов $TRUMP. Например, 23 марта президент Трамп опубликовал: «Я ЛЮБЛЮ $TRUMP – ТАК КРУТО!!! Величайший из всех!!!!!!!!!!!!!!!!», что, по-видимому, привело к скачку стоимости $TRUMP с 10,93 долларов до пика в 12,24 долларов, прежде чем она снова опустилась до 11,85 долларов.

Президент Трамп передал свои деловые интересы в траст, управляемый его сыновьями. Но, конечно, этот траст фактически бессмысленен с точки зрения конфликта интересов, поскольку президент Трамп продолжает продвигать свои собственные предприятия и начинания, в том числе рекламируя свой мем $TRUMP в социальных сетях.

Решающим фактором для возможности Трампа продолжать извлекать выгоду из криптовалюты станет исход выборов 2026 года.

Если, что представляется возможным, если не вероятным, демократы вернут контроль над Палатой представителей в следующем году, весьма вероятно, что Трамп может быть подвергнут импичменту в третий раз, и криптовалюта почти наверняка станет центральным элементом этого процесса.

Однако шансы на то, что две трети Сената проголосуют за осуждение Трампа по любым обвинениям в рамках импичмента, касающимся криптовалюты – или чего-либо еще – крайне малы, даже если демократы неожиданно вернут контроль над верхней палатой.

Таким образом, Трамп может рассчитывать на пребывание в должности до 20 января 2029 года, в то время как он и его деловые партнеры продолжат придумывать новые цифровые валюты и новые маркетинговые методы для увеличения своей потенциальной прибыли.

На тот момент, когда Трамп покинет свой пост, Верховный суд снова сможет объявить любые находящиеся на рассмотрении жалобы, касающиеся иностранных или внутренних эмиграций, неактуальными.

Иными словами, Трамп на пути к тому, чтобы стать величайшим мошенником всех времен.