Администрация США ввела санкции против камбоджийского финансового конгломерата Huione Group, обвинив его в отмывании крупных сумм денег для преступных организаций. Этот шаг направлен на то, чтобы отрезать компанию от американской финансовой системы.

По данным Министерства финансов США, с августа 2021 года Huione Group и связанные с ней структуры отмыли около 4 миллиардов долларов, полученных преступным путем. В числе клиентов компании – северокорейские хакеры и мошенники из Юго-Восточной Азии.

В докладе Министерства финансов Huione Group названа ключевым звеном в системе отмывания денег. Компания помогала онлайн-мошенникам, которые обманывают людей, предлагая фиктивные инвестиции или другие схемы, переводить деньги за границу, избегая внимания правоохранительных органов и антиотмывочных служб банков.

Предложенные санкции – это серьезный удар по Huione, которая долгое время действовала безнаказанно и была связана с крупнейшими нелегальными площадками в интернете.

Если санкции вступят в силу, американским банкам будет запрещено открывать или обслуживать счета компаний, входящих в Huione Group. Финансовые учреждения также будут обязаны тщательно проверять транзакции, которые могут быть связаны с этой камбоджийской фирмой.

Huione Group известна в Камбодже своей системой QR-кодов, используемых для оплаты счетов в отелях, ресторанах и супермаркетах. Однако, компания также является крупным центром по отмыванию денег. Одна из компаний группы управляет онлайн-базаром, состоящим из тысяч чат-групп в Telegram, который связывает мошенников с теми, кто помогает им отмывать деньги. Другая компания напрямую участвует в отмывании денег.

Министерство финансов США утверждает, что Huione и связанные с ней компании отмыли около 40 миллионов долларов, полученных в результате киберпреступлений, совершенных северокорейскими хакерами, в частности, группировкой Lazarus, поддерживаемой правительством Северной Кореи.

Аналитическая фирма Elliptic назвала онлайн-базар Huione крупнейшим незаконным интернет-рынком в мире и связала его с криптовалютными транзакциями на сумму 26,8 миллиарда долларов с 2021 года.

По словам Тома Робинсона, соучредителя Elliptic, новые санкции нанесут серьезный удар по Huione Group, поскольку фактически отрезают ее от финансовой системы США.

В прошлом году онлайн-базар выпустил собственную криптовалюту, привязанную к доллару США, заявив, что она не будет подлежать заморозке со стороны правоохранительных органов. Министерство финансов назвало это «необычным шагом», направленным на обход правил по борьбе с отмыванием денег.

Министерство финансов заявило, что материнская компания и ее филиалы действуют как «одно целое» и что группа «не предприняла никаких значимых шагов» для решения проблемы отмывания денег на своих платформах.

Национальный банк Камбоджи, регулирующий финансовые учреждения, заявил, что не продлил лицензию платежной компании Huione Group на деятельность в Камбодже. В ответ компания объявила о планах регистрации в Японии и Канаде.