В нескольких словах
Швейцарская прокуратура предъявила обвинения бывшему сотруднику Credit Suisse в отмывании денег по "Мозамбикскому долговому скандалу", а также самому банку за неспособность предотвратить преступление. Дело связано с кредитами на миллиарды долларов и подозрительными переводами средств.
Швейцарские власти в понедельник заявили, что предъявили обвинения бывшему должностному лицу Credit Suisse – ныне части швейцарского банковского гиганта UBS – в предполагаемом отмывании денег по делу, касающемуся государственных компаний Мозамбика, и обвинили банк в недостаточности мер по предотвращению этого преступления.
Сообщается, что Credit Suisse, который был объединен с UBS два года назад, предоставил кредиты на общую сумму более 2 миллиардов долларов трём государственным компаниям в африканской стране в 2013 году. Три года спустя эти сделки стали известны как «Мозамбикский долговой скандал», — сообщила прокуратура Швейцарии, добавив, что она открыла расследование в 2020 году.
Обвинительное заключение, вынесенное 25 ноября, сосредоточено на переводе в 2013 году почти 7,9 миллиона долларов из Министерства экономики и финансов Мозамбика на счёт Credit Suisse в Швейцарии. Подавляющая часть средств затем была переведена на счета в Объединённых Арабских Эмиратах, заявила прокуратура.
Согласно обвинительному заключению, сотрудник Credit Suisse, ответственный за соблюдение нормативных требований, был осведомлён о многих признаках того, что средства из Мозамбика «могли иметь преступное происхождение», но рекомендовал высшему руководству банка не сообщать о случае в швейцарский офис по борьбе с отмыванием денег (MROS), а просто «прекратить» коммерческие отношения.
Credit Suisse не сообщал о деле в MROS до 2019 года, после того как Министерство юстиции США объявило об обвинениях в связи с мозамбикскими кредитами.
Прокуратура утверждала, что халатность сотрудника по соблюдению нормативных требований, имя которого не называлось, позволила отмыть средства, и заявила, что Credit Suisse не принял «необходимых и разумных» мер для прекращения этого. UBS был обвинён в «уголовной ответственности», сообщила прокуратура.
В электронном письме UBS заявил: «Мы категорически отвергаем выводы Генеральной прокуратуры и будем энергично защищать свою позицию». Прокуратура также заявила, что ведёт уголовное производство в отношении двух других лиц в связи с делом Мозамбика.
Это была одна из череды проблем для Credit Suisse, которые привели к тому, что швейцарские правительственные чиновники и UBS организовали слияние двух крупнейших международных банков Швейцарии в 2023 году. UBS уже уладил другие проблемы своего ныне несуществующего бывшего конкурента, включая выплату штрафов за связи Credit Suisse с обанкротившимся хедж-фондом Archegos Capital Management.
