В нескольких словах
Министерство финансов США объявило о введении санкций против преступной группы, управляющей казино в Мексике и использующей их для отмывания доходов от наркотиков, при активной поддержке мексиканских властей. Эти меры направлены на борьбу с использованием финансовой системы в незаконных целях.
Министерство финансов США в четверг объявило о введении санкций против преступной группы, которая управляет казино в Мексике. Эти заведения, предположительно, использовались для отмывания доходов от торговли наркотиками.
Это заявление последовало на следующий день после того, как мексиканские власти по всей стране провели аналогичные операции по борьбе с отмыванием денег. Министерство финансов Мексики подтвердило, что приостановленные казино были среди тех, на которые нацелились американские власти.
"Наше послание тем, кто поддерживает картели, ясно: вы будете привлечены к ответственности", — заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон К. Херли. "Мы благодарим правительство Мексики за крепкое партнерство в этом вопросе."
Санкции направлены против шести членов семьи Hysa и более чем 20 предприятий, включая казино и элитные рестораны.
Позже в тот же день Министерство финансов Мексики объявило о введении санкций еще против пяти компаний, подозреваемых в отмывании денег из-за подозрительных финансовых операций. Финансовый анализ выявил миллионы долларов подозрительных переводов между Мексикой, Канадой, США, Белизом, Панамой, Румынией, Польшей и Албанией.
«Эти действия подтверждают приверженность международному сотрудничеству в предотвращении использования финансовой системы в незаконных целях», — говорится в заявлении Министерства финансов Мексики.
Санкции США блокируют активы, принадлежащие указанным лицам в Соединенных Штатах, и запрещают американским гражданам вести с ними дела. Казначейство США также предложило запретить финансовым учреждениям иметь дело с 10 мексиканскими казино, расположенными в основном на северо-западе Мексики, из-за риска отмывания денег, который они представляют.
