В нескольких словах
Бразильские власти начали операцию по ликвидации схемы уклонения от уплаты налогов и отмывания денег на 4,8 миллиарда долларов в топливном секторе, связанной с организованной преступностью и международными офшорами в США.
В Сан-Паулу правоохранительные органы Бразилии начали масштабную операцию по пресечению деятельности крупной схемы по уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег в топливном секторе. Под следствием находится группа, являющаяся крупнейшим налоговым должником страны, задолженность которой превышает 26 миллиардов реалов (около 4,8 миллиарда долларов США).
Местные и государственные власти проводят 126 обысков и изъятий, направленных против физических и юридических лиц в пяти штатах. По данным Федеральной налоговой службы Бразилии, организация использовала собственные компании, инвестиционные фонды и офшорные структуры для сокрытия прибыли.
Имена конкретных лиц или компаний не были названы, однако местные СМИ сообщают, что в расследовании фигурирует топливная компания Grupo Fit. Представители Grupo Fit пока не прокомментировали ситуацию.
Министр финансов Фернанду Хаддад заявил, что текущие действия являются продолжением расследований, начатых в августе, когда были выявлены 40 инвестиционных фондов в топливном секторе, предположительно использовавшихся для сокрытия активов членами преступного синдиката "Первое командование столицы" (PCC).
PCC является крупнейшей и наиболее влиятельной организованной преступной группировкой Бразилии, основанной в 1993 году. Она быстро расширила свое влияние, управляя наркоторговлей и вымогательством.
Хаддад отметил, что расследования выявили схему бегства капитала, включавшую открытие инвестиционных фондов в США. Федеральные власти установили, что более 15 американских офшорных компаний направили около 1 миллиарда реалов (186 миллионов долларов США) обратно в Бразилию для приобретения долевых участий и недвижимости.
Подозреваемые организовали операции по отмыванию денег в Делавэре, который министр финансов назвал "налоговой гаванью в США", используемой для "серьезной схемы международной триангуляции". Одна из последних операций группировки включала 1,2 миллиарда реалов (223 миллиона долларов США), отправленных в фонды в этом американском штате.
«Схема работает так: этим фондам выдаются займы — займы, которые, как предполагается, никогда не будут погашены, — а затем деньги возвращаются в Бразилию в качестве якобы законных инвестиций в экономическую деятельность. Но деньги, отправленные за границу, не являются законными», — пояснил Хаддад.
Хаддад пообещал президенту Луису Инасиу Луле да Силве добиваться углубления международного сотрудничества с США в борьбе с организованной преступностью и отмыванием денег.
